Новизна данных рекомендаций заключается в том, что Банк России рекомендует банкам еженедельно анализировать операции клиентов на предмет нарушений денежных переводов с учетом НДС и без него.
Во внимание попадут операции по банковским счетам клиентов у которых доля платежей, связанных с зачислением денежных средств с учетом НДС 70%, а доля платежей, связанных со списанием денежных средств с НДС составляет менее 30%.
Если банк выявил в операциях по вашему банковскому счету подозрительные признаки платежей по НДС, то банк запросит у Вас заверенные копии документов, подтверждающие оплату НДС либо документы, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты НДС в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период, в отношении которого запрошена информация.
В случае непредставления запрошенных документов вам грозит отказ в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету, через использование технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (не будут приниматься платежные поручения через систему банк-клиент).
Выдать запрошенные банком документы, на основании которых банк сможет сделать вывод об отсутствии подозрений в том, что целью совершения операций по вашему счету не является отмывание доходов, полученным преступным путем или уход от налогообложения.
Стоит отметить, что в методических рекомендациях неоднократно отмечается что уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере ниже обозначенного Банком России уровня не является единственным определяющим фактом для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.
Комментарии facebook.com
Режим работы ЮК "НАПРАВЛЕНИЕ" на праздничные новогодние дни:
31 декабря 2021 года — выходной.
1 — 9 января 2022 года — выходной.
Ждём Вас в новом 2022 году с 10 января 2022 года!
11 мая 2020 года было объявлено об окончании нерабочих дней в Российской Федерации. Ограничения в связи с распространению коронавирусной инфекции определяется в конкретных регионах Российский Федерации.
В средствах массовой информации была распространена информация о том, что суды возобновляют свою работу. Дополнительно информируем, что суды возобновили свою работы в различном режиме и с разными ограничениями.
Комментарии vk.com